[sonnick84]

На текущий день криптовалюту используют активно частные фрилансеры, организации, бизнесмены и естественно бесконечные мошенники. Для того, чтобы бороться с ними, любая биржа использует проверку AML транзакций своих собственных участников. В том случае, если думаете, будто если приобрели USDT или же получили через криптовалюту зарплату, то волноваться бессмысленно, то значит естественно ошибаетесь. Достаточно часто пользователи, работающие без нарушений оказываются заблокированными при попытке обменять деньги.

Блокировка
Надо понимать, что каждая криптовалютная биржа, в которой начнете приобретать, продавать или обменивать токены, будет выполнять проверку актива. В случае если к примеру USDT были переведены с черного кошелька, то токены заморозят и нужно будет потратить достаточно много времени для того, чтобы удалось доказать откуда именно получили эти деньги, а кроме того за какие услуги, демонстрируя поддержке биржи скрины. Также достаточно часто мошенники используют дополнительные миксер площадки, маскирующих транзакции. И поэтому в случае если работаете постоянно с криптовалютой, всегда должны быть подготовленными к заморозке актива.

Что делать
Чтобы избежать проблем, необходимо активировать возможность — проверить aml онлайн, а кроме того делать скриншоты всех произведенных транзакций. Если у тех-поддержки будут какие-либо вопросы, можете направить данные скриншоты, описав кто вам направил средства. Ну а проекты по проверки, помогают заблаговременно понять, есть ли проблемы с вашими активами.

Проекты AML проверки
Есть самые разные площадки, где возможно проверить свои собственные крипто токены на сомнительные переводы. Какой именно проект использовать, будете уже решать собственноручно. У нас в авторском материале, который доступен по веб ссылке выше, узнаете все о самых популярных сайтов проверки AML. Мы в подробностях рассмотрели: ценовую политику, особенности, преимущества, недостатки, а кроме этого функциональные возможности каждого сервиса. Порекомендуем, если пока еще не применяли проекты по проверки AML, попробовать каждый. Постепенно вы сможете найти идеальный вариант для самого себя.

Эпизодические проверки AML
В том случае, если держите на своих собственных крипто кошельках большую сумму, то значит надо регулярно анализировать крипто токены используя AML проверку. Это поможет заранее получить информацию о вероятных проблемах и сразу же вывести этот крипто актив.

Проверка AML — отличный способ как можно будет обезопасить криптовалютные активы!

[Автор]

Сообщения